天津中环半导体股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　一、会议召开和出席情况 
　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）2007年第二次临时股东大会于2007年5月15日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表股份257，306，504股，占公司股份总数的70.95%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张旭光先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及保荐机构代表出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。 
　　二、议案审议情况 
　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议： 
　　审议通过《关于为环欧公司流动资金贷款担保的议案》，同意公司为控股子公司“天津市环欧半导体材料技术有限公司”13800万元流动资金贷款提供担保。 
　　该议案的表决结果为：赞成257，306，504股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0 股；反对0 股。 
　　三、法律意见书的结论性意见 
　　本次股东大会经天银律师事务所黄浩律师现场见证，出具的《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 
　　四、备查文件 
　　1、经出席会议董事签字确认的公司2007年第二次临时股东大会决议； 
　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。